证券代码：834770           证券简称：艾能聚         公告编号：2023-063



                   浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

               第四届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长姚华先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年第一季度报告》。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司高级管理人员任命公告》。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事沈福鑫、朱利祥、赵箭对本项议案发表了同意的独立意
见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
    《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十
三次会议相关事项的独立意见》




                                       浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日