公告编号：2021-088



证券代码：835174           证券简称：五新隧装        主办券商：财信证券



                湖南五新隧道智能装备股份有限公司

       2021 年第五次临时股东大会决议公告(提供网络投票)


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 11 月 11 日
    2.会议召开地点：公司 1 号会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长杨贞柿先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
65,372,519 股，占公司有表决权股份总数的 72.6291%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
2,281 股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事李旭、张维友、袁凌、周兰因工作原
因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘友月因工作原因缺席；
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       3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司在任高级管理人员 6 人，出席 3 人，其余高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于变更
公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-084）、《湖南五新隧
道智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2021-089）。
2.议案表决结果：
    同 意 股 数 65,372,419 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9998%；反对股数 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；
弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：张熙子、吴娟
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录
    一、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决
议》
    二、湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新隧道智
能装备股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》
       特此公告。
                                            湖南五新隧道智能装备股份有限公司
             公告编号：2021-088



      董事会
2021 年 11 月 12 日