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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-20
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》 |
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2024-11-26
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关于筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项的停牌公告，连续停牌 |
北交所公告，停牌 |
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2024-11-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2024-11-26,恢复交易日：2024-12-10 ，2024-12-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2024年11月26日起停牌，预计将于2024年12月10日前复牌 |
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2024-11-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2024-11-26,恢复交易日：2024-12-10，连续停牌 ，2024-11-26 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2024年11月26日起停牌，预计将于2024年12月10日前复牌 |
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2024-11-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2024-11-26，连续停牌 ，2024-11-26 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2024年11月26日起停牌，预计将于2024年12月10日前复牌 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
3.00 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举杨贞柿先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举王薪程先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举张维友先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举龚俊先生为第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举袁凌先生为第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举周兰女士为第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举刘敦文先生为第四届董事会独立董事的议案》
5.00 审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举褚嘉林先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举李平辉先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-08-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
3.00 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
5.00 审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-07-04
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-17
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事宜的议案》 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事2023年度薪酬的议案》
2.00 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于2023年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
11.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
12.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-11-27
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举刘敦文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2023-11-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
4.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
6.00 审议《关于选举李平辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-11-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
4.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
6.00 审议《关于选举李平辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-21 |
拟披露中报 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事2022年度薪酬的议案》
2.00 审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
9.00 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
10.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事2022年度薪酬的议案》
2.00 审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
9.00 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
10.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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