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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事2022年度薪酬的议案》
2.00 审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
9.00 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
10.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-01-10
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拟披露年报 ，2023-04-12 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-25; 一次变更日期: 2023-04-12; 一次变更公告日期: 2023-03-28; |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-05
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
（二）审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 |
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2022-08-05
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
（二）审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-05 |
拟披露中报 |
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2022-05-23
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2021年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日 ，2022-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-23
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2021年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日 ，2022-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-23
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2021年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日 ，2022-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
8.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
10.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
（二）审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
（三）审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
（四）审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
（五）审议《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
（六）审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
（七）审议《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
（八）审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
（九）审议《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
（十）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-04-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更公司类型的议案》
（二）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程>的议案》
（三）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
（六）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外担保制度>的议案》
（八）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
（十）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司累积投票实施细则>的议案》
（十一）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司承诺管理制度>的议案》
（十四）审议《关于制订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
（十五）审议《关于公司董事杨贞柿2021年度薪酬的议案》
（十六）审议《关于公司董事龚俊2021年度薪酬的议案》
（十七）审议《关于公司董事段睿2021年度薪酬的议案》
（十八）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（十九）审议《关于公司职工代表监事2021年度薪酬的议案》 |
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2022-04-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更公司类型的议案》
（二）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程>的议案》
（三）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
（六）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外担保制度>的议案》
（八）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
（十）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司累积投票实施细则>的议案》
（十一）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司承诺管理制度>的议案》
（十四）审议《关于制订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
（十五）审议《关于公司董事杨贞柿2021年度薪酬的议案》
（十六）审议《关于公司董事龚俊2021年度薪酬的议案》
（十七）审议《关于公司董事段睿2021年度薪酬的议案》
（十八）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（十九）审议《关于公司职工代表监事2021年度薪酬的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-01-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于选举褚嘉林先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-01-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于选举褚嘉林先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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