证券代码：835174           证券简称：五新隧装           公告编号：2022-018



                   湖南五新隧道智能装备股份有限公司

                    第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日
    2.会议召开地点：公司 1 号会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 24 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：监事会主席褚嘉林先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会议事规
则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会议事规则》 公告编号：2022-048）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司职工代表监事 2021 年度薪酬的议案》
    1.议案内容：
    根据公司职工薪酬与绩效相关制度规定，公司职工代表监事、商务部副部长
夏正杰 2021 年度薪酬，按部门负责人的薪酬考核方式核算。
    夏正杰 2021 年度总收入合计 23.66 万，其中：考核年薪金额为 18.46 万，
其他奖励 5.2 万。
    2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
    3.回避表决情况
    职工代表监事夏正杰回避表决。
    4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   经与会监事签字并加盖公章的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届
监事会第六次会议决议》
    特此公告。




                                      湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                    监事会
                                               2022 年 4 月 1 日