证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2022-050
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司 1 号会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨贞柿先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
52,227,370 股，占公司有表决权股份总数的 58.0248%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
84,513 股，占公司有表决权股份总数的 0.0939%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王薪程、罗祥城、独立董事袁凌因
工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司在任高级管理人员 6 人，出席 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司类型的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于变更公司类型的公告》 公告编号：
2022-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,227,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2022-052）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,227,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：
2022-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,227,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：
2022-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,227,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作
细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：
2022-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,227,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：
2022-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,227,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外担保制度>
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外担保制度》 公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,226,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：
2022-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,226,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司网络投票实施
细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：
2022-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,227,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司累积投票实施
细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：
2022-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,227,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司防范控股股
东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方
资金占用管理制度》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,227,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管
理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：
2022-037）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,227,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司承诺管理制
度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司承诺管理制度》 公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,227,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于制订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬
与绩效考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法》（公
告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：
同意股数 37,227,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.2794%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 15,000,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.7206%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于公司董事杨贞柿 2021 年度薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司董
事会薪酬与考核委员会对公司董事长杨贞柿年度绩效完成情况、公司经营业绩
情况等进行了审查，查阅《年度绩效合约》的考评情况、相关指标的考评数据，
对公司董事长杨贞柿的年度绩效进行了考核评定，按照责任、风险与利益一致
的原则，按照薪酬与公司经营业绩、个人年度绩效挂钩浮动的考核机制，核算
公司董事长杨贞柿 2021 年度薪酬。
董事长杨贞柿 2021 年度总收入合计 147.06 万元，其中：考核年薪金额为
136.06 万元，其他奖励 11 万元。
2.议案表决结果：
同意股数 37,199,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.2258%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数
15,027,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.7723%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于公司董事龚俊 2021 年度薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司董
事会薪酬与考核委员会对公司董事、总经理龚俊年度绩效完成情况、公司经营
业绩情况等进行了审查，查阅《年度绩效合约》的考评情况、相关指标的考评
数据，对公司董事、总经理龚俊的年度绩效进行了考核评定，按照责任、风险
与利益一致的原则，按照薪酬与公司经营业绩、个人年度绩效挂钩浮动的考核
机制，核算公司董事、总经理龚俊 2021 年度薪酬。
董事、总经理龚俊 2021 年度总收入合计 140.06 万元，其中：考核年薪金
额为 130.06 万元，其他奖励 10 万元。
2.议案表决结果：
同意股数 52,226,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于公司董事段睿 2021 年度薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司董
事会薪酬与考核委员会对公司董事段睿年度绩效完成情况、公司经营业绩情况
等进行了审查，查阅《年度绩效合约》的考评情况、相关指标的考评数据，对
公司董事段睿的年度绩效进行了考核评定，按照责任、风险与利益一致的原则，
按照薪酬与公司经营业绩、个人年度绩效挂钩浮动的考核机制，核算公司董事
段睿 2021 年度薪酬。
董事段睿 2021 年度总收入合计 115.61 万元，其中：考核年薪金额为 70.61
万元，其他奖励 45 万元。
2.议案表决结果：
同意股数 37,199,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9248%；
反对股数 28,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0752%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东湖南晟和投资有限公司委派段睿参加本次股东大会，出于谨慎性原
则，段睿在审议其薪酬议案时回避表决。本议案回避股数 15,000,000 股。
（十八）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会议事
规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：
2022-048）。
2.议案表决结果：
同意股数 52,227,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十九）审议通过《关于公司职工代表监事 2021 年度薪酬的议案》
1.议案内容：
根据公司职工薪酬与绩效相关制度规定，公司职工代表监事、商务部副部
长夏正杰 2021 年度薪酬，按部门负责人的薪酬考核方式核算。
夏正杰 2021 年度总收入合计 23.66 万，其中：考核年薪金额为 18.46 万，
其他奖励 5.2 万。
2.议案表决结果：
同意股数 52,227,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（十 《关于修订<湖南五新隧 84,513 100% 0 0% 0 0%
二） 道智能装备股份有限公司
利润分配管理制度>的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：龙娟、郑宏飞
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
一、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
决议》
二、湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新隧
道智能装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日
