证券代码：835174           证券简称：五新隧装        公告编号：2022-081



                湖南五新隧道智能装备股份有限公司

    独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月

4 日召开第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）。根据《公司法》、《北

京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有关规

定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的

基础上，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于对《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》及其编制过

程的独立意见

    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，

我们对《公司 2022 年半年度报告》及其摘要进行了审议，我们认为：

    1、《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定；

    2、《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合北京证券交易

所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务

状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要编

制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    4、我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为《公司 2022 年半
年度报告》真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    我们同意《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》,并同意将议

案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

    二、关于对《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

的独立意见

    公司募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和规范性文件、《公司

章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存

储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金

的行为，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会对本

议案的审议及表决程序符合《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。

    我们同意《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，

并同意将议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。


                                         湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                独立董事：袁凌、周兰
                                                 2022 年 8 月 5 日