证券代码：835174          证券简称：五新隧装         公告编号：2022-090



                   湖南五新隧道智能装备股份有限公司

                    第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：公司 1 号会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长杨贞柿先生
    6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事段睿、周兰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-092）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事袁凌、周兰对本项议案发表了同意的独立意见。
    公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员确认《湖南五新隧
道智能装备股份有限公司 2022 年第三季度报告》中所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
    监事会对《公司 2022 年第三季度报告》进行了审核，并发表了书面审核意
见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向建设银行申请授信额度的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2022 年的发展计划及资金需求，公司拟向建设银行松雅湖支行申
请不超过 2000 万元的授信额度，期限贰年。在授信额度内，董事会授权公司法
定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关
手续，并签署相关文件。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
    （二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员关于<公司 2022 年第三季度报告>的确认意见》
    （三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会关于<公司 2022 年第三
季度报告>的书面审核意见》
   （四）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
八次会议相关事项的独立意见》
   特此公告。


                                   湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                  董事会
                                             2022 年 10 月 28 日