证券代码：835174             证券简称：五新隧装       公告编号：2022-093



                   湖南五新隧道智能装备股份有限公司

       独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


     湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月

27 日召开第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）。根据《公司法》、

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监

管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有

关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资

料的基础上，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

       关于对《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》及其编制过程的独立意

见

     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，

我们对《公司 2022 年第三季度报告》进行了审议，我们认为：

     1、《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度等各项规定；

     2、《公司 2022 年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关

规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事

项；

     3、在提出本意见前，未发现参与《公司 2022 年第三季度报告》编制和审议

的人员有违反保密规定的行为；

     4、我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为《公司 2022 年第
三季度报告》真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    我们同意《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》。

   特此公告。


                                     湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                             独立董事：袁凌、周兰
                                              2022 年 10 月 28 日