证券代码：835174          证券简称：五新隧装         公告编号：2023-008



                   湖南五新隧道智能装备股份有限公司

                    第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日
    2.会议召开地点：公司研学堂
    3.会议召开方式：现场+通讯会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 4 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长杨贞柿
    6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监候选人
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事张维友因工作原因缺席，委托董事杨贞柿代为表决。
    董事李旭、段睿、罗祥城、周兰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任杨娟女士为公司财务总监的议案》
    1.议案内容：
    公司近日收到原财务总监王金花女士的辞职报告，申请辞去财务总监职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，经公
司总经理提名，董事会提名委员会审查，拟聘任杨娟女士为公司财务总监，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    杨娟女士未被列入政府部门或司法机关公示的失信被执行人名单，不属于司
法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事袁凌、周兰对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
    （二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十次会议相关事项的独立意见》
    特此公告。




                                      湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                        董事会
                                                2023 年 3 月 8 日