证券代码：835174             证券简称：五新隧装      公告编号：2023-009



                湖南五新隧道智能装备股份有限公司

    独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月

7 日召开第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）。根据《公司法》、《北

京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有关规

定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的

基础上，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于对《关于聘任杨娟女士为公司财务总监的议案》的独立意见

    （一）关于对提名程序的审查意见

    根据相关制度规定，我们对提名程序进行了审查，我们认为：公司总经理符

合提名财务总监的资格，提名程序符合相关制度规定；董事会提名委员会已召开

会议对财务总监任职资格进行审查，会议程序和资料合法合规。

    （二）关于对被提名人任职资格的审查意见

    根据相关制度规定，我们对被提名人杨娟如下事项进行了审查：

    1、履历审查：已对被提名人杨娟的职业、学历、职称、详细的工作经历、

全部兼职等情况进行了审查。

    2、股份持有情况：被提名人杨娟未直接持有公司股份。

    3、经审查，被提名人杨娟未被列入政府部门或司法机关公示的失信被执行

人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩
戒对象。

   4、经审查，被提名人杨娟符合相关制度对财务总监任职资格的规定。

   我们认为，本次聘任审议程序、决策程序均符合法律、法规等相关规定，不

存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    我们同意《关于聘任杨娟女士为公司财务总监的议案》。

   特此公告。


                                     湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                            独立董事：袁凌、周兰
                                              2023 年 3 月 8 日