证券代码：835174             证券简称：五新隧装           公告编号：2023-020



                 湖南五新隧道智能装备股份有限公司

                       2022 年度独立董事述职报告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
我们严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工
作细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，充分发表独立意见，依法进行表
决，有效促进了公司的规范运作，维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将
我们 2022 年度履职情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2022 年度，独立董事袁凌、周兰出席董事会、列席股东大会情况如下：

  姓名     出席董事会次数   出席董事会方式   董事会投票情况   列席股东大会次数


  袁凌           5           现场及通讯        全部同意              3

  周兰           5           现场及通讯        全部同意              3

    二、发表独立意见的情况
    公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支
持，我们通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况,积极运用专业
知识促进公司董事会的科学决策。我们认真阅读了公司报送的各次会议材料，并
对议案进行审议表决。根据监管部门相关规定，我们对董事会审议的部分议案或
事项发表了如下独立意见：




                                     1/3
        独立意见公                                                                        意见
序号                      会议届次                          事项
          告时间                                                                          类型
       2022 年 1 月     第三届董事会   关于对《关于聘任王金花女士为公司财务负责人的议
 1                                                                                        同意
          10 日         第四次会议     案》的独立意见
                                       1.关于对《关于制订<湖南五新隧道智能装备股份有
                                       限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》的
                                       独立意见；2.关于对《关于公司董事杨贞柿 2021 年
                                       度薪酬的议案》的独立意见；3.关于对《关于公司董
                                       事龚俊 2021 年度薪酬的议案》的独立意见；4.关于
                                       对《关于公司董事段睿 2021 年度薪酬的议案》的独
       2022 年 4 月 1   第三届董事会   立意见；5.关于对《关于公司高级管理人员谢建均
 2                                                                                        同意
            日          第五次会议     2021 年度薪酬的议案》的独立意见；6.关于对《关
                                       于公司高级管理人员崔连苹 2021 年度薪酬的议案》
                                       的独立意见；7.关于对《关于公司高级管理人员邵高
                                       建 2021 年度薪酬的议案》的独立意见；8.关于对《关
                                       于公司高级管理人员欧胜 2021 年度薪酬的议案》的
                                       独立意见；9.关于对《关于使用部分闲置自有资金进
                                       行现金管理的议案》的独立意见。
                                       1.关于对《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的
                                       议案》及其编制过程的独立意见；2.关于对《关于<
                                       公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
       2022 年 4 月     第三届董事会   案》的独立意见；3.关于对《关于公司 2021 年度利
 3                                                                                        同意
          25 日         第六次会议     润分配方案的议案》的独立意见；4.关于对《关于公
                                       司续聘会计师事务所的议案》的独立意见；5.关于对
                                       《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》的独立
                                       意见。
                                       1.关于对《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要
       2022 年 8 月 5   第三届董事会   的议案》及其编制过程的独立意见；2.关于对《关于
 4                                                                                        同意
            日          第七次会议     <公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
                                       议案》的独立意见。
       2022 年 10 月    第三届董事会   关于对《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
 5                                                                                        同意
          28 日         第八次会议     及其编制过程的独立意见
         三、现场检查情况
         2022 年度，我们通过参加董事会专门委员会、董事会、股东大会等方式，
     与公司董事、高级管理人员、会计师事务所、内部审计部门就公司生产经营、年
     报审计、内部控制等情况进行充分交流，及时获悉公司各重大事项的进展，并提
     出建设性意见。
         四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审
     计机构和咨询机构等情况
         2022 年度，我们未单独提议召开董事会会议、未单独提议聘请或解聘会计

                                               2/3
师事务所、未单独聘请外部审计机构和咨询机构。
    2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公
司续聘会计师事务所的议案》。
    五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
    作为公司独立董事，我们在董事会专门委员会、董事会会议上，依法认真履
行独立董事职责，对提交董事会审议的议案均认真审核，独立、客观地行使表决
权，依法对重大事项发表独立意见，切实保护中小股东的利益；同时我们严格按
照各项法律法规及规章制度的规定，对公司各项决策进行监督，重点关注公司信
息披露工作、内部控制制度执行情况以及董事会决议的执行情况，有效维护中小
股东权益。
    六、参加北京证券交易所业务培训情况
    作为独立董事，我们认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规
及其他相关规范性文件，积极参加北京证券交易所于 2022 年 9 月 28 日至 29 日
举办的“明底线、知要求、促规范—北交所上市公司合规运作系列培训”、2022
年 10 月 14 日举办的“北交所上市公司防范内幕交易专题培训”、2022 年 11 月
29 日至 30 日举办的“北交所上市公司独立董事系列培训”等，进一步加深对保
护社会公众投资者合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护意
识及能力。
    七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况
    2022 年度，我们不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或
纪律处分等情形。


    作为公司独立董事，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，忠实履行独
立董事职责，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股
东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。
    特此公告。
                                         湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                独立董事：袁凌、周兰
                                                 2023 年 4 月 12 日


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