证券代码：835174           证券简称：五新隧装         公告编号：2023-041



                湖南五新隧道智能装备股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
24 日召开第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）。根据《公司法》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规
定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的
基础上，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》的独立意见
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，
我们对《2023 年第一季度报告》进行了审议，我们认为：
    1、《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2023 年第一季度的经营管理情况。
    2、我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为《2023 年第一季
度报告》真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、在提出本意见前，未发现参与《2023 年第一季度报告》编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    4、《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》等相关规定，程序合法有效，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益的情形。
    我们同意《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。
    二、《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考
核管理办法>的议案》的独立意见
    本次提交公司董事会审议的《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公
司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》，在提交董事会审议前，已经薪酬
与考核委员会审议通过；修订后的管理办法，有利于充分发挥和调动董事、监事
和高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高公司经营效益和管理水平，
促进公司健康、持续、稳健发展。
    《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管
理办法>的议案》的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
等相关规定，程序合法有效，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益
的情形。
    我们同意《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩
效考核管理办法>的议案》，并同意将该议案提交 2023 年第一次临时股东大会
审议。
    三、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
    公司在不影响正常经营及确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品，有利于提高公司闲置资金使
用效率，合理利用资金获取较好的投资回报；公司已经建立了较为完善的内部控
制制度，能够有效地控制投资风险。
    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的审议和表决程序符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，程序合法有效，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司以及公司股东尤其是中
小股东利益的情形。
    我们同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    特此公告。


                                      湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                             独立董事：袁凌、周兰
                                               2023 年 4 月 26 日