证券代码：835179          证券简称：凯德石英              公告编号：2022-017



                              北京凯德石英股份有限公司

                    关于预计 2022 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                    单位：元
                                 预计 2022 年发生   （2021）年与关联   预计金额与上年实际发
关联交易类别     主要交易内容
                                       金额         方实际发生金额     生金额差异较大的原因
购买原材料、       采购产品       30,000,000.00      13,573,524.78
燃料和动力、
接受劳务
销售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他
       合计           -           30,000,000.00      13,573,524.78              -



（二） 关联方基本情况
       1.江苏太平洋石英股份有限公司
       注册地址：东海县平明镇马河电站东侧
       企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）
       法人代表：陈士斌
       注册资本：35296.0506 万元人民币
       实缴资本：35296.0506 万元人民币
    成立日期：1999 年 04 月 23 日
    经营范围：生产、销售高纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英制品。（依法须经
              批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    实际控制人：陈士斌
    主要财务数据：公司未取得江苏太平洋石英股份有限公司的主要财务数据。
    与公司关联关系：江苏太平洋石英股份有限公司持有本公司 7.9467%的股权。
    履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。


二、   审议情况
（一） 表决和审议情况
    2022 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2022 年日
常性关联交易的议案》。审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    2022 年 3 月 21 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于预计 2022 年日
常性关联交易的议案》。审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、   定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    上述关联交易事项是公司业务的正常开展，公司与关联方本着公平交易的原则，以
市场价格作为定价基础。


（二） 定价公允性
    公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合
理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。


四、   交易协议的签署情况及主要内容
    在 2022 年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司根据业务开展的实际需要再
行签署交易协议。


五、   关联交易的必要性及对公司的影响
    上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司日常经营的需要，
该关联交易具有必要性。
    公司预计的 2022 年日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用
关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易
遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营产
生重大不利影响。


六、   保荐机构意见
    天风证券认为：公司本次预计日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立
董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司本次预计 2022 年度日
常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市
保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，
不存在损害公司和股东利益的情况，相关事项尚需提交股东大会审议。
    综上，保荐机构对于本次预计 2022 年度日常性关联交易事项无异议。


七、   其他事项
    无。


八、   备查文件目录
    《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》


                                                   北京凯德石英股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2022 年 3 月 21 日