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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-24
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于任命张娟女士为公司董事的议案》
2.00 审议《关于拟认定核心员工的议案》 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-12-05
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
2.00 审议《公司<2023年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单>的议案》
3.00 审议《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》
4.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
5.00 审议《关于预计公司及子公司2025年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》 |
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2024-10-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《提名张忠恕先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《提名张凯轩先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《提名于洋先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《提名陈强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《提名张娜女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《提名刘志弘先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《提名崔保国先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 《提名祁海娜女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》
3.02 《提名杨国乐女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》
4.00 审议《关于新增2024年日常性关联交易的议案》 |
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2024-09-28
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-07-03
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2023年度利润分派方案的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
15.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
16.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
17.00 审议《关于任命祁海娜女士为公司监事的议案》 |
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2024-04-02
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-08 |
拟披露年报 |
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2023-12-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》
5.00 审议《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》
7.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
8.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
14.00 审议《关于预计公司及子公司2024年度向银行和其他融资机申请授信额度的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-25; 一次变更公告日期: 2023-10-19; |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2023-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2023-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2023-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
13.00 审议《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于2022年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》
16.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
17.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
13.00 审议《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于2022年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》
16.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
17.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《关于2022年度报告及摘要的议案》
（五）审议《关于2022年度审计报告的议案》
（六）审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
（七）审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
（八）审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
（十）审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
（十一）审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十二）审议《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
（十三）审议《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（十四）审议《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
（十五）审议《关于2022年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》
（十六）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（十七）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2023-03-29
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-10
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拟披露年报 ，2023-04-11 |
拟披露年报 |
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2022-12-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
审议《关于预计公司及子公司2023年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》 |
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2022-12-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于预计公司及子公司2023年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-24 |
拟披露中报 |
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2022-04-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<回购股份方案>的议案》
（二）审议《关于提名公司独立董事的议案》 |
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2022-04-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<回购股份方案>的议案》
2.00 审议《关于提名公司独立董事的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-20 |
拟披露季报 |
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