公告编号：2021-126

证券代码：835179       证券简称：凯德石英       主办券商：天风证券




                   北京凯德石英股份有限公司
           第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以通讯

   方式发出

5.会议主持人：董事长张忠恕

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定。



（二） 会议出席情况
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    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

    董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于同意报出 2021 年 1-9 月财务审阅报告的议案》

1.议案内容：

    公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年

1-9 月份财务报告进行审阅，并出具公司 2021 年 1-9 月份财务审

阅报告。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统

www.neeq.com.cn 的《2021 年 1-9 月财务审阅报告》（公告编号：

2021-127）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于同意报出相关专项报告的议案》

1.议案内容：

    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市的工作需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注

册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董

事会编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》，容诚会计师事务
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所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了编号为【容诚

专字[2021] 100Z0311 号】的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    公司董事会编制了《内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务

所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了编号为【容诚

专字[2021]100Z0309 号】的《内部控制鉴证报告》。

    因公司本次发行的工作需要，公司编制了 2021 年 1-6 月、2020

年度、2019 年度、2018 年度的非经常性损益明细表，容诚会计师事

务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了编号为【容

诚专字[2021]100Z0310 号】的《非经常性损益的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》



                                     北京凯德石英股份有限公司

                                                         董事会

                                              2021 年 12 月 3 日