[临时公告]凯德石英:第三届监事会第三次会议决议公告2021-12-03
公告编号：2021-128
证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2021 年 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以通讯
方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯德
石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司监事会议
事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2021-128
议案审议情况
（一） 审议通过《关于同意报出 2021 年 1-9 月财务审阅报告的议案》
议案
1.议案内容：
公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年
1-9 月份财务报告进行审阅，并出具公司 2021 年 1-9 月份财务审
阅报告。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 的《2021 年 1-9 月财务审阅报告》（公告编号：
2021-127）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于同意报出相关专项报告的议案》议案
1.议案内容：
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市的工作需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注
册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董
事会编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了编号为【容诚
专字[2021] 100Z0311 号】的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
公告编号：2021-128
公司董事会编制了《内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了编号为【容诚
专字[2021]100Z0309 号】的《内部控制鉴证报告》。
因公司本次发行的工作需要，公司编制了 2021 年 1-6 月、2020
年度、2019 年度、2018 年度的非经常性损益明细表，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了编号为【容
诚专字[2021]100Z0310 号】的《非经常性损益的鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市招股说明书审核意见的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册
管理办法(试行)》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》等法律、法规、规
章和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了
《北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市招股说明书》（以下称“《招股说明书》”）。
《招股说明书》符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票
公告编号：2021-128
上市规则（试行）》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行
股票注册管理办法(试行)》及《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》等法律、
法规、规章和规范性文件的相关规定，符合公司的实际情况，《招股
说明书》内容真实、准确、完整。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 3 日
