证券代码：835179          证券简称：凯德石英           公告编号：2022-023



                          北京凯德石英股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 7 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张忠恕
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


（二）会议出席情况
    出 席 和 授 权 出 席 本 次股 东 大 会 的 股 东 共 9 方 ， 持 有 表 决权 的股 份 总 数
33,067,000 股，占公司有表决权股份总数的 44.0893%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 方，持有表决权的股份总数
11,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0147%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
     1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事张凯轩因工作原因缺席；
     2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     公司 2022 年度预计与关联方之间发生 3000 万元采购石英产品的关联交易。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,056,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9667%；反
对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0181%；弃权股数 5,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0151%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决的情况。


（二）审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度向银行和其他融资机构申请授
   信额度的议案》
1.议案内容：
     公司及公司全资子公司为满足 2022 年生产经营需要，拟向银行和其他融资机
构申请总额不超过人民币 30,000.00 万元的授信额度。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,056,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9667%；反
对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0181%；弃权股数 5,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0151%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决的情况。


（三）审议通过《关于补充确认调整 2020 年第一次定向发行募集资金投资项目部
   分明细的议案》
1.议案内容：
            公司原计划使用募集资金购买土地，前期已支付 4,891,836.60 元，公司预计
       该项目 5 年内不会有购买土地的支出需求。鉴于目前项目按照计划进行施工建设，
       为保证项目尽快建成投入运营，公司及时调整了募集资金在该项目中的具体使用
       明细，按照需要增加了基础设施、强弱电及消防支出，减少了购买土地及厂房建
       设前期预备费用的支出。
       2.议案表决结果：
           同意股数 33,056,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9667%；反
       对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0181%；弃权股数 5,000
       股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0151%。
       3.回避表决情况
            本议案不涉及回避表决的情况。


       （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案             议案                    同意                  反对                 弃权
序号             名称             票数          比例    票数          比例   票数          比例
         关于预计 2022 年日常
 一                             2,000,000 99.4530%     6,000     0.2984%     5,000    0.2486%
          性关联交易的议案

        关于补充确认调整 2020
        年第一次定向发行募集
 三                             2,000,000 99.4530%     6,000     0.2984%     5,000    0.2486%
        资金投资项目部分明细
                的议案


       三、律师见证情况
       （一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
       （二）律师姓名：郭昕、杨惠然
       （三）结论性意见
           本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
       程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会
       的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    《北京凯德石英股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。




                                              北京凯德石英股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 4 月 7 日