证券代码：835179          证券简称：凯德石英            公告编号：2022-025



                     北京凯德石英股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长张忠恕
    6.会议列席人员：董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董
事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做具体规划。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    公司总经理对公司 2021 年度运营情况做具体报告，并对公司 2022 年度的
工作做规划。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2021 年度报告》及《2021 年
度报告摘要》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（ http://www.bse.cn/ ） 披 露 的公 司 公告 ，公 告 编 号分 别 为： 2022-029 、
2022-030。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张娜、苏德栋、刘志弘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》
    1.议案内容：
    《北京凯德石英股份有限公司 2021 年度审计报告》
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    公司根据容诚会计师事务所出具的 2021 年度审计报告，编制了《2021 年度
财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    公司在总结 2021 年生产经营实际情况和分析 2022 年经营形势的基础上，本
着谨慎性原则编制了《2022 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
    1.议案内容：
    根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，公司
对 2021 年度不进行利润分配。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张娜、苏德栋、刘志弘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明的议案》
    1.议案内容：
    容诚会计师事务所出具的容诚专字[2022]100Z0160 号《北京凯德石英股份
有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，具体内容详见
公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露
的公司公告，公告编号：2022-031。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
      议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    1.议案内容：
    根据 2021 年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《2021 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所
官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司公告，公告编号：
2022-032。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张娜、苏德栋、刘志弘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机
构，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2022-035）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张娜、苏德栋、刘志弘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
    1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部
规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自
查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序
运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进
行了核查。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的
报告》（公告编号：2022-036）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，审议《关于 2021
年度内部控制自我评价的议案》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张娜、苏德栋、刘志弘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为了提高公司资金利用率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设
的前提下，公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金投资于低风险、安
全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、
协定存款或结构性存款等产品，产品期限最长不超过 12 个月。上述额度内，资
金可以循环滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 如单笔
产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2022-039）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张娜、苏德栋、刘志弘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需
求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置的自有资金购买银行理财产
品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、低风险、流动性好、
满足公司要求。上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 如单笔产品存续期超过前述有
效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司于同
日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-041）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张娜、苏德栋、刘志弘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司独立董事张娜、苏德栋、刘志弘对 2021 年度独立
董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》（公
告编号：2022-038）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2022 年 5 月 13 日召开公司 2021 年年度股东大会，并审议本次董
事会通过的需提交股东大会审议的议案。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
 《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。




                                             北京凯德石英股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 4 月 12 日