证券代码：835179           证券简称：凯德石英           公告编号：2022-047




                     北京凯德石英股份有限公司

          独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项

                            之独立董事意见



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。根据《中华
人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有
限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态
度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第六次会议审议的
《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》发表独立意见如下：
    独立董事认为： 公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司提供借款
是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用规划，事项内容和审议程序符合
法律、法规及规范性文件的相关规定，募集资金使用方向、募集资金投资总额未发
生变化，不影响项目原有的投资方案，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。




                                                  北京凯德石英股份有限公司
                                            独立董事：张娜、苏德栋、刘志弘
                                                           2022 年 4 月 20 日