证券代码：835179          证券简称：凯德石英         公告编号：2022-045



                     北京凯德石英股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长张忠恕
    6.会议列席人员：董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张凯轩、张娜、苏德栋、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司公告《2022 年第一季度报告》（公告编号：
2022-049）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》
    1.议案内容：
    公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（简称“此
次发行”）募集资金在扣除发行费用后，拟用于高端石英制品产业化项目，该项
目的实施主体为公司全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司（简称“凯芯新材
料”），为确保募投项目的顺利实施，公司根据募投项目的实施进展及资金需求，
拟将此次募集资金净额 269,526,886.78 元，以无息借款的方式划拨至项目实施
主体凯芯新材料，在借款额度内逐步拨付，专项用于募投项目。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张娜、苏德栋、刘志弘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。




                                              北京凯德石英股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 20 日