证券代码：835179          证券简称：凯德石英          公告编号：2022-052



                       北京凯德石英股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限
公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《回购股份方案>的公告》（公告编号：2022-054）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

    不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公
告编号：2022-055）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
资金的公告》（公告编号：2022-057）。
    公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易
所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存
在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为，同意公司以募集
资金置换已支付发行费用的自筹资金。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》


                                               北京凯德石英股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 4 月 28 日