证券代码：835179            证券简称：凯德石英            公告编号：2022-063



                 北京凯德石英股份有限公司独立董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2022
年 4 月 28 日审议并通过《关于提名公司独立董事的议案》。
    提名崔保国先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满，本次任免尚
需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
    公司原独立董事苏德栋先生因个人原因辞去公司独立董事职务。董事会拟提名崔保
国先生担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过至第三届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历
    崔保国先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1984
年 7 月至 1990 年 3 月就职于北京铝材厂，任技术员；1990 年 3 月至 1993 年 4 月就职
于中国社会调查事务所，任法律事务部副主任；1993 年 4 月至 2000 年 5 月就职于北京
中合律师事务所，任律师；2000 年 6 月至 2002 年 5 月就职于北京世阳律师事务所，任
合伙人/律师；2002 年 5 月至 2012 年 9 月就职于北京华伦律师事务所，任合伙人/律师；
2012 年 9 月至 2018 年 9 月就职于北京中勉律师事务所，任合伙人/律师；2018 年 10
月至 2021 年 4 月就职于北京中细软律师事务所，任合伙人/律师；2021 年 4 月至今就
职于北京六辰律师事务所，任合伙人/律师。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等
规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数
超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对
公司经营产生不利影响。



三、独立董事意见
    经核查，我们认为，提名崔保国先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，其任
职资格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同
意提名崔保国先生为公司独立董事候选人，并提交 2022 年第二次临时股东大会审议。



四、备查文件
    （一）《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
    （二）《北京凯德石英股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事
项的独立意见》。




                                                   北京凯德石英股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2022 年 4 月 28 日