证券代码：835179          证券简称：凯德石英            公告编号：2022-051



                     北京凯德石英股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 25 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长张忠恕
    6.会议列席人员：董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张凯轩、张娜、苏德栋、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2022-054）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张娜、苏德栋、刘志弘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公
告编号：2022-055）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张娜、苏德栋、刘志弘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案涉及关联交易，董事张忠恕、于洋回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
资金的公告》（公告编号：2022-057）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张娜、苏德栋、刘志弘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》
    1.议案内容：
    公司于 2022 年 4 月 27 日收到了苏德栋先生的辞职申请。苏德栋先生因个人
原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，苏德栋先生的辞职将
在公司股东大会审议选举新任独立董事通过后生效。在股东大会审议选举新任独
立董事前，苏德栋先生将按照有关规定履行独立董事职责。
    根据相关规定，公司董事会成员人数 7 名，其中董事 4 名，独立董事 3 名。
现提名崔保国先生为公司独立董事候选人。任职期限至第三届董事会届满之日，
自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张娜、苏德栋、刘志弘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司将于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大
会，审议需本次会议审议的事项。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。




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