证券代码：835179             证券简称：凯德石英             公告编号：2022-072



                          北京凯德石英股份有限公司

                    2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张忠恕
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
 公司章程的规定。
（二）会议出席情况
    出 席 和 授 权 出 席 本 次股 东 大 会 的 股 东 共 9 方 ， 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数
25,148,760 股，占公司有表决权股份总数的 33.5317%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
4,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0060%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事苏德栋因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平
 台（http://www.bse.cn/）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2022-054）。
2.议案表决结果：
    同意股数 25,148,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》
1.议案内容：
      公司于 2022 年 4 月 27 日收到了苏德栋先生的辞职申请。苏德栋先生因个
 人原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持
 续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，苏德栋先生的辞
 职将在公司股东大会审议选举新任独立董事通过后生效。在股东大会审议选举
 新任独立董事前，苏德栋先生将按照有关规定履行独立董事职责。
      根据相关规定，公司董事会成员人数 7 名，其中董事 4 名，独立董事 3 名。
 现提名崔保国先生为公司独立董事候选人。任职期限至第三届董事会届满之日，
 自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
    同意股数 25,148,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决的情况。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案       议案                 同意                  反对                 弃权
  序号       名称         票数            比例   票数       比例       票数     比例
          关于提名公
 （二） 司独立董事 2,004,300 99.9900%            200      0.0100%        0          0%
            的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：郭昕、杨惠然
（三）结论性意见
     本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
 格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性
 文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
  姓名      职位       职位变动     生效日期        会议名称              生效情况
                                   2022 年 5 月 2022 年第二次临
 苏德栋   独立董事       离职                                             审议通过
                                         17 日     时股东大会
                                   2022 年 5 月 2022 年第二次临
 崔保国   独立董事       任职                                             审议通过
                                         17 日     时股东大会

五、备查文件目录
    《北京凯德石英股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》




                                                        北京凯德石英股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2022 年 5 月 17 日