证券代码：835179          证券简称：凯德石英          公告编号：2022-083



                     北京凯德石英股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张忠恕
    6.会议列席人员：董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张娜、张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-085）
和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-086）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2022-087）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》




                                              北京凯德石英股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 24 日