证券代码：835179          证券简称：凯德石英         公告编号：2022-088



                     北京凯德石英股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 24 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张忠恕
    6.会议列席人员：董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张娜、张凯轩、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核心零部件研发及产业化验证项目追加设备投资的议案》
    1.议案内容：
    公司根据核心零部件研发及产业化验证项目进展需求，2022 年至 2023 年
期间项目拟计划追加投资不超过人民币 4,000 万元，购买相关生产设备、设施、
节能环保设施、软件等若干台套，具体以项目需求和实际执行为准。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯德石英股份有限公司购买资产的公告》
（公告编号：2022-089）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》




                                            北京凯德石英股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 8 月 30 日