证券代码：835179          证券简称：凯德石英         公告编号：2022-092



                     北京凯德石英股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张忠恕
    6.会议列席人员：董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张娜、张凯轩、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产的议案》
    1.议案内容：
    公司拟收购沈阳芯贝伊尔半导体科技有限公司（以下简称“芯贝伊尔”）70%
股权，交易价格为 6,100 万元，其中，以合计 3,600 万元（含税）购买转让方合
计持有的芯贝伊尔 1,158,674 元的注册资本；以合计 2,500 万元认购芯贝伊尔合
计 804,635 元的新增注册资本，交易完成后公司共获得芯贝伊尔的 70.00%股权。
    详情请见公司于 2022 年 9 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《购买资产的公告》（公告编号：2022-093）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》




                                               北京凯德石英股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 9 月 7 日