证券代码：835179          证券简称：凯德石英         公告编号：2022-095



                     北京凯德石英股份有限公司

                第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 22 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张忠恕
    6.会议列席人员：董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事刘志弘、张娜、崔保国、张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2022 年第三季度报告》，本议
案无需提交股东大会审议。详情请见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易
所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-097）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任南舒宇女士为公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司原董事会秘书王连连女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任南舒宇女士为新任董事
会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。详情请
见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露 的《北京凯德石英 股份有限公司高级管 理人员任命公告》（ 公告编号：
2022-099）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张娜、崔保国、刘志弘对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》


                                             北京凯德石英股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2022 年 10 月 27 日