证券代码：835179           证券简称：凯德石英           公告编号：2022-106



                       北京凯德石英股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席 刘云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    公司及子公司 2023 年度预计与关联方之间发生不超过 3，500 万元采购石英
产品的关联交易。详情请见公司于 2022 年 12 月 16 日在北京证券交易所指定信
息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2022-107）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4. 提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》




                                           北京凯德石英股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2022 年 12 月 16 日