证券代码：835179          证券简称：凯德石英         公告编号：2022-105



                     北京凯德石英股份有限公司

                第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长 张忠恕
    6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张凯轩、刘志弘、张娜、崔保国因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    公司及子公司 2023 年度预计与关联方之间发生不超过 3,500 万元采购石英
产品的关联交易。详情请见公司于 2022 年 12 月 16 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2022-107）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘志弘先生、张娜女士、崔保国先生对本项议案发表了同
意的事前认可和独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据相关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司修订完善了《公司章程》部分条款。详情
请见公司于 2022 年 12 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-108）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行和其他融资机构申请
授信额度的议案》
    1.议案内容：
    公司及子公司为满足 2023 年生产经营需要，拟向银行和其他融资机构申请
总额不超过人民币 50,000.00 万元的授信额度。详情请见公司于 2022 年 12 月
16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及
子公司 2023 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：
2022-109）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并审议本次
董事会通过的需提交股东大会审议的议案。详情请见公司于 2022 年 12 月 16 日
在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-112）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》




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                                                     2022 年 12 月 16 日