证券代码：835179            证券简称：凯德石英             公告编号：2022-107



                             北京凯德石英股份有限公司

                   关于预计 2023 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。


一、     日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                               单位：元
                                                                   预计金额与上年实际
                                预计 2023 年发   （2022）年 1-11
关联交易类别    主要交易内容                                       发生金额差异较大的
                                    生金额       月实际发生金额
                                                                         原因
购买原材料、
燃料和动力、      采购产品      35,000,000.00    20,482,983.40
接受劳务
销售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他
       合计          -          35,000,000.00     20,482,983.40            -
（二） 关联方基本情况
1.江苏太平洋石英股份有限公司
注册地址：东海县平明镇马河电站东侧
企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法人代表：陈士斌
注册资本：36127.7126 万元人民币
实缴资本：36127.7126 万元人民币
成立日期：1999 年 04 月 23 日
经营范围：生产、销售高纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英制品。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危
险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
以审批结果为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
实际控制人：陈士斌
主要财务数据：                                                        单位：元

                    项目名称                           2021 年度
                     总资产                                  2,446,844,288.95
        归属于上市公司股东的净资产                           2,180,339,603.35
                    营业收入                                   960,680,919.12
        扣除非经常性损益后的净利润                             244,198,967.12
       以上财务数据来源于江苏太平洋石英股份有限公司公开披露的 2021 年年度报
告，该报告经会计师事务所出具了标准无保留意见。
与公司关联关系：江苏太平洋石英股份有限公司持有本公司 7.9467%的股权。
履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
关联交易内容：公司及子公司预计 2023 年向江苏太平洋石英股份有限公司采购不超
过人民币 3,500 万元的石英产品。
二、     审议情况
（一） 表决和审议情况
       2022 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2023
年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0
票。
       2022 年 12 月 15 日，公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于预计 2023
年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       独立董事对《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》发表了同意的事前认可
和独立意见。
       本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、     定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
       上述关联交易事项是公司业务的正常开展，公司及子公司与关联方本着公平交
易的原则，以市场价格作为定价基础。
（二） 定价公允性
       公司及子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，
定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
四、     交易协议的签署情况及主要内容
       在 2023 年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司及子公司根据业务开展的
实际需要与江苏太平洋石英股份有限公司再行签署交易协议。
五、     关联交易的必要性及对公司的影响
       上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司日常经营的需
要，该关联交易具有必要性。
       公司预计的 2023 年日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利
用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关
联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对
公司经营产生重大不利影响。
六、     保荐机构意见
       天风证券认为：公司本次预计日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，独
立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司本次预计 2023 年
度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发
行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规
的要求，不存在损害公司和股东利益的情况，相关事项尚需提交股东大会审议。
       综上，保荐机构对于本次预计 2023 年度日常性关联交易事项无异议。
七、     备查文件目录
       《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
                   董事会
       2022 年 12 月 16 日