证券代码：835179       证券简称：凯德石英      公告编号：2023-001



                       北京凯德石英股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 4 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票方式相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长 张忠恕
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 方，持有表决权的股份总数
25,294,260 股，占公司有表决权股份总数的 33.73%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 方，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     公司及子公司 2023 年度预计与关联方之间发生不超过 3,500 万元采购石英
产品的关联交易。
2.议案表决结果：
    同意股数 25,294,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。
      审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据相关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订完善了《公司章程》部分条款。
2.议案表决结果：
    同意股数 25,294,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。
      审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行和其他融资机构申请
授信额度的议案》
1.议案内容：
     公司及其子公司为满足 2023 年生产经营需要，拟向银行和其他融资机构申
请总额不超过人民币 50,000.00 万元的授信额度。
2.议案表决结果：
    同意股数 25,294,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。
        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案         议案              同意                反对                 弃权
 序号         名称         票数        比例   票数     比例        票数     比例
         关于预计 2023
 (一)     年日常性关联   2,150,000     100%    0           0%        0          0%
           交易的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：郭昕、杨惠然
（三）结论性意见
    本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录
  《北京凯德石英股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》




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                                                                2023 年 1 月 5 日