证券代码：835179          证券简称：凯德石英         公告编号：2023-004



                     北京凯德石英股份有限公司

                第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长 张忠恕
    6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
    1.议案内容：
    北京凯德石英股份有限公司下属控股子公司朝阳凯美石英有限公司因战略
发展规划和业务发展需要，拟投资不低于 6,000 万元，不超过 10,000 万元人民
币在朝阳喀左经济开发区进行半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和
高纯石英砂的项目工程建设。详情请见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易
所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：
2023-006）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》




                                              北京凯德石英股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 1 月 16 日