证券代码：835179          证券简称：凯德石英        公告编号：2023-013



                     北京凯德石英股份有限公司

         独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项

                            的事前认可意见


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。

    北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2023 年 4 月 10 日
召开第三届董事会第十四次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京凯德石英股份
有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着
认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项
进行了审核，对《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》的事前认可意见如下：
    在召开董事会审议上述议案之前，我们就公司提供的有关上述事项的资料，
进行了认真查阅和审核，我们认为：公司拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，符合中国证监会和北京证券交易所
的有关规定；具有丰富的审计工作经验和较高的职业素养；能严格按照审计准
则，独立、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，在对公司审计的过
程中工作严谨；恪尽职守；遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角
度维护公司与股东的合法权益。
    综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
                                               北京凯德石英股份有限公司
                                         独立董事：张娜、崔保国、刘志弘
                                                       2023 年 4 月 11 日