证券代码：835179           证券简称：凯德石英           公告编号：2023-025


                       北京凯德石英股份有限公司
  关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    一、本方案适用对象及适用期限
    适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员
    适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
    二、薪酬方案
    1.公司董事薪酬方案
    (1) 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职
务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，非独立董事不再另行就董
事职务领取薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津
贴；
    (2)公司独立董事津贴为 5 万元/年(税前)。
    2.公司监事薪酬方案
    在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩
效考核领取薪酬，监事不再另行就监事职务领取薪酬。
    3. 公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准
与绩效考核领取薪酬。
    三、审议程序
    2023 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十二次会议，分别审议了《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》和《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议。
    四、独立董事意见
    经审阅，独立董事认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案合理，体现了
对董事、高级管理人员激励与约束作用，有利于公司长远发展，会议决策程序符
合相关法律法规和制度的规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交 2022 年
年度股东大会审议。
    五、其他规定
    1.在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独
立董事津贴按月发放。
    2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,
薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    4.根据相关法规及《公司章程》的要求,上述薪酬方案须提交 2022 年年度股
东大会审议通过方可生效。




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                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 11 日