证券代码：835179          证券简称：凯德石英          公告编号：2023-037



                      北京凯德石英股份有限公司

          独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项

                             之独立董事意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。根据《中华
人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有
限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，
在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关
议案发表独立意见。
1、《关于聘任张凯轩先生为公司总经理的议案》
    经审阅，独立董事认为：聘任人员的履历未发现《公司法》规定不得担任高
级管理人员的情形；未发现被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者
认定为不适当人选，且期限尚未届满情形；未发现被证券交易所认定其不适合担任
公司高级管理人员，且期限尚未届满情形；聘任人员的提名、聘任程序符合《公司
法》《公司章程》的有关规定；聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜
任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。公司聘任总经理，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意通过该议案。


                                                     北京凯德石英股份有限公司
                                               独立董事：张娜、崔保国、刘志弘
                                                             2023 年 4 月 27 日