证券代码：835184       证券简称：国源科技    公告编号：2022-041



                     北京世纪国源科技股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 7 日
    2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11 号房
间公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董利成
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的
 规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
57,314,073 股，占公司有表决权股份总数的 42.8388%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事庹国柱、李秋玲、谭向勇因个人原
因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      公司副总经理、技术总监程立君和副总经理刘海军、付强列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨成斌为公司监事的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规
  及《公司章程》的相关规定，林国添先生辞职将导致公司监事会成员低于法定
  最低人数，特补选杨成斌先生为非职工代表监事。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,314,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无须回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
（二）律师姓名：郎艳飞、邵森琢
（三）结论性意见
     本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会
 议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事
 规则》之规定，表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位     职位变动   生效日期      会议名称          生效情况
 林国    监事会主     离职     2022 年 3   2022 年第二次       审议通过
  添     席、监事               月7日      临时股东大会
 杨成      监事       任职     2022 年 3   2022 年第二次       审议通过
  斌                            月7日      临时股东大会



五、备查文件目录
        《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
        《北京市盈科律师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年
 第二次临时股东大会的法律意见书》




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                                                                    董事会
                                                           2022 年 3 月 7 日