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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-18 |
拟披露年报 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.00 审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
5.00 审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
7.00 审议《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》 |
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2024-03-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟认定核心员工的议案》
2.00 审议《关于<公司2024年股权激励计划（草案）>的议案》
3.00 审议《关于公司2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
4.00 审议《关于<公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划有关事项的议案》
6.00 审议《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-03-28 |
拟披露年报 |
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2023-11-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9.00 审议《关于选举张正河先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-10 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-16; 一次变更日期: 2023-08-10; 一次变更公告日期: 2023-07-27; |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度利润分配的议案》
7.00 审议《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 |
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2023-04-03
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-05-23
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2022-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-23
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2022-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-23
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2022-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
（五）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（六）审议《关于公司2021年度利润分配的议案》
（七）审议《关于公司续聘2022年度财务审计机构的议案》
（八）审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
（五）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（六）审议《关于公司2021年度利润分配的议案》
（七）审议《关于公司续聘2022年度财务审计机构的议案》
（八）审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-02-18
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于选举杨成斌为公司监事的议案》 |
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2022-02-18
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举杨成斌为公司监事的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-01-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
（二）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
（三）审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
（四）审议《关于拟修订<公司章程>及议事规则的议案》
（五）审议《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》
（六）审议《利润分配管理制度的议案》 |
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2022-01-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
（二）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
（三）审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
（四）审议《关于拟修订<公司章程>及议事规则的议案》
（五）审议《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》
（六）审议《利润分配管理制度的议案》 |
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