证券代码：835184           证券简称：国源科技        公告编号：2022-045



                     北京世纪国源科技股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：石静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举石静女士为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
     由于公司原监事会主席林国添先生因个人原因提出辞职，第三届监事会主
席空缺。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，选举石静女士
为第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之时起至第三届监事会届满之日
止。石静女士未被列入政府部门或司法机关公示的失信被执行人名单，不属于
失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》




                                           北京世纪国源科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2022 年 3 月 9 日