证券代码：835184           证券简称：国源科技        公告编号：2022-050



                     北京世纪国源科技股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：石静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席石静代表监事会汇报 2021
年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做具体规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》及其摘要符合法
律、行政法规及相关规范性文件规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    根据公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营情况，对财务运营结果进行总结，
并形成《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
    公司拟续聘符合《证券法》规定的会计师事务所天健会计师事务所（特殊普
通合伙）继续担任本公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：
    公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。公司将
以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目
前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结
果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见
公司 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2021
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-060）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》
1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制了公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn)上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-058）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    公司拟将使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《2021 年度内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：
    根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基
本规范》以及其他法规相关规定，对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了
检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对公司内
部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。
    公司管理层对公司的内部控制进行了自我评估，并形成评估报告，就该报告
进行审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
   的专项审计说明的议案》
1.议案内容：
    天健会计师事务所对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行
了专项审计，并针对相关情况出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明》，现将上述说明提交审核并同意批准报出。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》




                                           北京世纪国源科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 4 月 25 日