证券代码：835184           证券简称：国源科技        公告编号：2022-065



                     北京世纪国源科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 24 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董利成
    6.会议列席人员：监事会成员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年第一季度报告，具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在北京证
券交易所官网（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年
第一季度报告》（公告编号：2022-067）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》




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                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 27 日