证券代码：835184           证券简称：国源科技        公告编号：2022-080



                     北京世纪国源科技股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董利成
    6.会议列席人员：监事会成员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方网站
（www.bse.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-082）、《2022
年半年度报告摘要》（公告编号：2022-083）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
   的议案》
    1.议案内容：
    该报告内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方网站
（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-084）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事庹国柱、李秋玲对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    1、《公司第三届董事会第八次会议决议》
    2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议的独立意见》




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                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 26 日