证券代码：835184           证券简称：国源科技        公告编号：2022-081



                     北京世纪国源科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：石静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所的规定，半年报内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台
网站 （www.bse.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-082）、《2022
年半年度报告摘要》（公告编号：2022-083）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司关于 2022 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报
   告的议案》
1.议案内容：
    该报告内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平
台网站 （www.bse.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-084）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议




                                             北京世纪国源科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 8 月 26 日