证券代码：835184           证券简称：国源科技        公告编号：2022-086



                     北京世纪国源科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长董利成先生
    6.会议列席人员：董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《前期会计差错更正》议案
    1.议案内容：
    根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，经审慎审查，公司对前期会计
差错予以更正。
    具体内容详见公司在 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-089）和天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《北京世纪国源科技股份有限公司重要前期差错更正情
况的鉴证报告》（天健审〔2022〕1-1271 号）（公告编号：2022-090）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李秋玲、庹国柱对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》议案
    1.议案内容：
    公司 2022 年第三季度报告。具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在北京证
券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-093）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议




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                                                        2022 年 10 月 28 日