证券代码：835184           证券简称：国源科技          公告编号：2023-003



                 北京世纪国源科技股份有限公司
            独立董事关于第三届董事会第十次会议
               相关事项的事前认可意见及独立意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。


    北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日
召开第三届董事会第十次会议。我们作为公司的独立董事，根据《北京证券交易
所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、
《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京世纪
国源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于
独立判断的立场，对第三届董事会第十次会议审议的《关于预计 2023 年日常性
关联交易》等议案发表如下独立意见：

    一、《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案的事前认可意见及独立意见

    （一）事前认可意见：

    公司董事会审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案事项前，公司已
将相关材料递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，认为公司预
计的与关联方的日常性关联交易事项，为公司生产经营需要，所涉关联交易事项
定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。综上，我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董
事回避表决。

    （二）独立意见

    经认真审阅议案内容，我们认为：公司根据《公司章程》的有关规定，结合
公司生产经营的需要，对公司日常关联交易进行了合理预计，所涉关联交易事项
定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。董事会在审议相关事项时符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，关联董事已全部回避表决, 表决程序合法、合规。

    综上，我们同意该议案内容。

    二、《关于 2023 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保》议案的独立意见

    经认真审阅议案内容，我们认为：公司根据生产经营及业务发展的资金需求，
向金融机构申请综合授信额度，关联方董利成先生、李景艳女士单方或共同无偿
为公司拟向金融机构申请综合授信额度提供保证及/或抵押等担保，以支持公司
发展，不影响公司的独立性，有利于补充公司业务经营流动资金，改善公司财务
状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。董事会在审议
相关事项时符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    综上，我们同意该议案内容。

    三、《关于 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品》议案的独立意见

    经认真审阅议案内容，我们认为：公司使用部分自有闲置资金购买安全性高、
流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，有利于提高资金使用效率，为公
司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在
审议相关事项时符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    综上，我们同意该议案内容。




                                         北京世纪国源科技股份有限公司
                                           独立董事：庹国柱      李秋玲
                                                   2023 年 1 月 12 日