证券代码：835184          证券简称：国源科技          公告编号：2023-021



                   北京世纪国源科技股份有限公司

              独立董事关于第三届董事会第十二次会议

                相关事项的事前认可意见及独立意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。


    北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日
召开第三届董事会第十二次会议。我们作为公司的独立董事，根据《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京世纪
国源科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京世纪国源科技股份有限公司利
润分配管理制度》《北京世纪国源科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关
规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第三届董事会第十二次会议审
议的相关事项发表如下独立意见：
    一、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》的独立意见
    经审阅议案内容，我们认为，公司 2022 年度净利润为负，不进行 2022 年度
利润分配，也不实施公积金转增股本方案，充分考虑了公司现阶段的盈利情况、
资金需求等因素，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展。董事会对该议案的
决策程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及
《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们同意该议案内容，并将此议案提交股东大会审议。
    二、《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》的独立意见
    （一）事前认可意见
    董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们对有关情
况进行了认真的核查。我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证
券法》规定的业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，在担任公司 2022 年度财
务审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能满足公司 2023
年度审计工作的要求。综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
    （二）独立意见
    经审阅议案内容，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担
任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责
任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况
和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的
指导作用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦
不存在其它利害关系，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。公司续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的决策符合
有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。
    综上，我们同意该议案内容，并将此议案提交股东大会审议。
    三、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》的独立意见
    经审阅议案内容，我们认为，2022 年度公司募集资金存放与使用符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。公司编制的《2022 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资
金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们同意该议案内容。
    四、《关于公司 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的
独立意见
    经审阅议案内容，我们认为，公司使用不超过人民币 1 亿元额度的闲置募集
资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，其审议和表
决程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《公司募集资
金管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更
多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们同意该议案内容，并将此议案提交股东大会审议。
    五、《关于批准报出公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往
来情况的专项审计说明的议案》的独立意见
    经审阅议案内容，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022
年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》客观、公允
地反映了公司的真实情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们同意该议案内容。
    六、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
    经审阅议案内容，我们认为，公司已经建立较为完善的内部控制体系，各项
内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，
公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。《北
京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    综上，我们同意该议案内容。




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                                                独立董事：庹国柱    李秋玲
                                                         2023 年 4 月 25 日