证券代码：835184           证券简称：国源科技        公告编号：2023-020



                     北京世纪国源科技股份有限公司

                第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以通讯方式发出
    5.会议主持人：监事会主席石静女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对公
司 2022 年度监事会工作情况进行报告，并对公司 2023 年度监事会的工作做出规
划。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    经审议，监事会认为：董事会对公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议
程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规定，
2022 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成
果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公
告编号：2023-023）、《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-024）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行
总结，并形成了《2022 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》及《利润分配管理制度》有关规定，为保障公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑 2022 年盈利情况及
2023 年经营计划和资金需求,公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金
转增股本方案。
    经审议，监事会认为：本次公司权益分派方案符合法律法规及《公司章程》
《公司利润分配制度》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益
的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
    1.议案内容：
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的业务执业资格，
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机
构。
    经审议，监事会认为：天健会计师事务所 2022 年度在进行各项财务审计工
作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立
审计意见，较好地履行了责任和义务，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》
（公告编号：2023-025）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司
编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放、管理和使用科学合
理，符合北京证券交易所相关规范性文件的规定，《2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
   案》
    1.议案内容：
    为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设
的前提下，公司拟合理利用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。
    在上述额度范围内，可循环滚动使用。到期后将及时归还至募集资金专户。
自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    经审议，监事会认为：公司在保障募集资金投资项目正常进行和募集资金安
全的前提下，使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资
本金安全的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投
资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的事项。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于 2023 年度使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于公司 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告
   的议案》
    1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部
规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对 2022 年度公司治理情况进行
了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、
决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易
等事项进行了核查。
    经审议，监事会认为：《公司关于 2022 年度公司治理专项自查及规范活动相
关情况的报告》能够充分完整客观地反映企业开展治理专项活动的实际情况和效
果。通过此次专项活动，使得公司内部制度体系更加规范、严谨、科学和完整；
并切实整改公司治理中存在的问题，完善公司治理结构，持续提高公司规范运作
水平，符合公司及全体股东的根本利益。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于 2022 年度治理专
项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-029）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    1.议案内容：
    根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基
本规范》以及其他法规相关规定，对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了
检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对公司内
部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。
    公司管理层对公司的内部控制进行了自我评估，并形成《2022 年度内部控
制自我评价报告》。
    经审议，监事会认为：《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、
全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司已建立
了比较健全的内部控制体系，并制订了较为完善、合理的内部控制制度，且相关
制度能够得到有效的执行。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年内部控制自我
评价报告》（公告编号：2023-030）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于批准报出公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方
   资金往来情况的专项审计说明》
    1.议案内容：
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司管理层编制的《2022 年度
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并出具了《2022 年度非
经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》。
    经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022
年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》客观、公允
地反映了公司的真实情况。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的公司《天健会计师事务所关于北京世纪国源科技股份有限
公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》
（公告编号：2023-031）
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》




                                          北京世纪国源科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 4 月 25 日