证券代码：835184          证券简称：国源科技        公告编号：2023-032



                    北京世纪国源科技股份有限公司

                        关于修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                             修订后

第七十条 股东大会由董事长主持。 第七十条 股东大会由董事长主持。董事长
董事长不能履行职务或不履行职务 不能履行职务或不履行职务时，由副董事
时，由半数以上董事共同推举的 1 长主持；副董事长不能履行职务或者不履
名董事主持。                      行职务时，由半数以上董事共同推举的一
                                  名董事主持。
第一百二十六条 董事会由 7 名董事 第一百二十六条 董事会由 7 名董事组成，
组成，其中 2 名为独立董事，设董 其中 2 名为独立董事，设董事长 1 人、副
事长 1 人。                       董事长 1 人。
第一百三十二条 董事会设董事长 1 第一百三十二条 董事会设董事长 1 人、副
人，由董事会全体董事的过半数选 董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会
举产生。                          以全体董事的过半数选举产生。
第一百三十四条 董事长不能履行 第一百三十四条 公司副董事长协助董事
职务或者不履行职务时，由半数以 长工作，董事长不能履行职务或者不履行
上董事共同推举 1 名董事履行职务。 职务时，由副董事长履行职务；副董事长
                                  不能履行职务或者不履行职务时，由半数
                                以上董事共同推举一名董事履行职务。


   是否涉及到公司注册地址的变更：否
   除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
   公司为进一步提高规范运作、科学决策水平并结合实际情况，修订《公司章
程》部分条款。



   三、备查文件
   《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》




                                        北京世纪国源科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 4 月 25 日