[临时公告]国源科技:第三届董事会第十二次会议决议公告2023-04-25
证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-019
北京世纪国源科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长董利成先生
6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理报告 2022 年主要指标完成情况，回顾 2022 年主要工作，提出
2023 年经营工作主要目标和经营工作主要举措。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会对公司
2022 年度经营发展及治理情况进行报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做出
规划。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2022 年独立董事工
作情况予以报告。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度独立董事述
职报告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公
告编号：2023-023）、《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行
总结，并形成了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《利润分配管理制度》有关规定，为保障公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑 2022 年盈利情况及
2023 年经营计划和资金需求,公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金
转增股本方案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事庹国柱、李秋玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的业务执业资格，
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机
构。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》
（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事庹国柱、李秋玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司
编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事庹国柱、李秋玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
1.议案内容：
为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设
的前提下，公司拟合理利用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。
在上述额度范围内，可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户，
自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于 2023 年度使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事庹国柱、李秋玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告
的议案》
1.议案内容：
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》、《证券
法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内
部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对 2022 年度公司治理情况进
行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情
况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联
交易等事项进行了核查。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于 2022 年度治理专
项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基
本规范》以及其他法规相关规定，对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了
检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对公司内
部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。
公司管理层对公司的内部控制进行了自我评估，并形成《2022 年度内部控
制自我评价报告》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年内部控制自我
评价报告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事庹国柱、李秋玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于批准报出公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进
行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，现将上述报告提
交审核并同意批准报出。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于批准报出公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
方资金往来情况的专项审计说明的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司管理层编制的《2022 年度
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并出具了《2022 年度非
经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》。现将上述说明提
交审核并同意批准报出。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《天健会计师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》（公告
编号：2023-031）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事庹国柱、李秋玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司为进一步提高规范运作、科学决策水平并结合实际情况，根据《公司法》、
《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟修订《公
司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于修订公司章程的公
告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办
理》等相关规定，现拟对《信息披露管理办法》的内容进行修订完善，该制度自
股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司信息披露管理办法》（公
告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，
董事会提议于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会
通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京世纪国源科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
